美国证券交易委员会官员不知道加密交易平台 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 的下落，他是带电上周，在庞氏骗局中骗取了投资者 24 亿美元。这让美国证券交易委员会陷入了困境，因为他们必须为这位 36 岁的企业家提供法庭文件。在一个法庭文件从周一开始，SEC 表示他们没有印度公民 Kumbhani 的地址，并怀疑他可能逃往另一个国家。
美国司法部指控Kumbhani 犯有多项罪行，包括共谋进行电汇欺诈、共谋进行商品价格操纵和共谋进行国际洗钱。
美国证券交易委员会在其文件中写道：“昆巴尼的下落仍然未知，委员会仍然无法说明何时能够成功找到他。”
为了争取时间，SEC 要求美国纽约南区地方法院延长 90 天。由于 BitConnect 是一个非法人实体而非正式公司，所有法庭文件都必须送达 Kumbhani 本人。
BitConnect 最初成立于 2016 年，其“借贷计划”在社交媒体上引起了广泛关注，该计划允许用户借出他们的比特币以换取专有的 Bitconnect 加密货币。该计划声称它可以通过使用投资者的资金来交易加密货币市场的波动性来保证回报。”
“在这个计划下，Kumbhani 和他的同谋吹捧 BitConnect 声称的专有技术，称为‘BitConnect 交易机器人’和‘波动率软件’，能够通过使用投资者的资金在加密货币交易市场的波动。然而，正如起诉书中所称，BitConnect 以庞氏骗局的方式运作，向早期的 BitConnect 投资者支付后来投资者的钱，”司法部公共事务办公室在一篇文章中写道。 新闻稿.
经过多年的加密货币存在于法律上阴暗的宇宙，美国政府官员正在以越来越高的速度打击加密货币欺诈和诈骗。去年，美国司法部成立了一个国家加密货币执法小组来处理复杂的加密货币调查，以及最近任命的资深网络安全检察官崔恩英作为它的导演。
BitConnect 只是最近几个月执法部门确定的众多加密货币计划之一。加密衍生品交易所 BitMex 的创始人， 认罪规避美国的反洗钱法，并被勒令支付 2000 万美元的罚款。本月初，司法部被捕Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan，这两位企业家据称试图清洗 2016 年 Bitfinex 黑客窃取的 25,000 多枚比特币。