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洗

Posted on 2022-03-19

珠穆朗玛峰已被 6000 名登山者攀登,300 人死亡。其中,85% 死于下降。正如入侵(通常)比占领更难一样,犯罪本身通常比弄清楚如何花掉不义之财更容易。数字银行记录和国际监管体系使得血钱很难变成兰博斯和阿罕布拉项链。

进入洗钱活动:联合国估计,每年有2 万亿美元的犯罪所得流入合法经济。这远远超出了杰森·贝特曼(Jason Bateman)将现金塞进他在欧扎克(Ozarks)的房子的墙壁。数十亿的离岸账户、腐败的建筑项目,以及从脱衣舞俱乐部到五星级餐厅等数千家现金密集型企业的业绩比他们的客流量所暗示的要好。

这是一项吸引更多执法审查、新法律和国际工作组的大生意。联邦调查局以逃税为由逮捕了 Al Capone——追随金钱是执法部门最好的武器之一。

盗贼统治

然而,就在几周前,洗钱的第一个表亲受到的关注要少得多:洗钱。将腐败的(如果不是非法的)寡头资金转化为肯辛顿公寓和英超足球俱乐部。伦敦,又名伦敦格勒,已成为全球洗钱之都,但它的范围远不止于此。多得多。

这笔钱的来源是盗贼政权:政府像有组织的犯罪集团一样运作,从他们所统治的人民的资源和辛勤工作中榨取财富。想想俄罗斯、沙特阿拉伯和其他石油国家,以及从阿根廷到津巴布韦等国家,那里的腐败让数十亿美元从合法经济中流失到精英阶层的口袋里,他们是洗钱者的赞助人。

这种财富不一定是“非法的”——裙带关系的优雅——但附带着沉重的条件。

盗贼财富是在法治不稳定并由竞争精英塑造的国家创造的……他们也在走钢丝。俄罗斯石油寡头米哈伊尔·霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)是世界上最富有的人之一,直到他失去了普京的宠爱并入狱十年,最终只有 5 亿美元。他很幸运。 Aeroflot 前财务总监 Nikolai Glushkov 被发现在他的伦敦公寓里被狗绳勒死,就在他计划出庭为克里姆林宫的腐败作证之前。 (注:不知道狗怎么了。)

盗贼统治的一个共同特征是它们出现在不吸引人的地方花钱。一亿美元在伦敦、巴黎和圣巴茨买来的生活比在利雅得用任何钱都买不起。而且你不会通过豪宅或巨型游艇获得现代经济地位,而是在 Kanye 旁边的场边座位或 MoMA 董事会的职位上。到处都有洗涤形式。 Anna Wintour 通过在 Vogue 上购买平面广告,以参加 Met Ball 的形式出售声望。精英社会的入场券是出售的,但来自独裁者的大手笔在入场前需要织物柔软剂。

唐尼

就像毒枭一样,寡头有钱却不能花。进入洗衣机。这是任何拥有强大产权、丰富的奢侈品和愿意忽视起源的司法管辖区。也是一个接受寡头资金购买房地产、游艇和中场工资的社会。洗钱是秘密进行的,因为它需要隐藏资金来源。洗钱隐藏在明显的视线中,因为这就是重点(外观)。洗钱者只是要求更广泛的社区忽略金钱的来源。

洗钱专家概述了三个组成部分:放置(将脏钱带入合法的金融系统)、分层(通过不诚实的交易隐藏其来源)和整合(可供消费)。洗钱也包含三个组成部分:清除(将盗窃现金从盗贼统治中解救出来)、享受(将死钱转化为奢侈的生活方式)和精英主义(进入被收养国的精英文化和政治圈子)。

清洗的关键原则是清除:将资金从俄罗斯(或伊朗、科威特或委内瑞拉)转移到西方——美国/欧洲金融体系。

许多寡头的第一个停靠港是位于维尔京群岛和开曼群岛等地的空壳公司网络。这会将他们的缓存转换成美元和欧元,并将其从国内的盗贼统治手中移除,这可能会改变主意。但最终寡头们想要的是东西,而不是数字。购买西方资产,而不是将钱转入西方账户,看起来更像是合法的商业活动,购买可以获得回报并获得西方声望。

从铝生产商到大型科技公司,寡头们都持有股份。俄罗斯寡头米哈伊尔弗里德曼的 LetterOne 持有 250 亿美元的西方电信和石油公司; 2016年,它向优步投资了2亿美元。俄罗斯最大的石油公司和第二大银行对 Facebook、Twitter 和其他科技公司进行了大量投资。沙特人也是硅谷著名的投资者。运动队是另一个目标。罗曼·阿布拉莫维奇对切尔西足球俱乐部的所有权可能是俄罗斯人拥有或投资足球队的最引人注目的例子。去年欧洲冠军联赛半决赛的四家具乐部中有三分属于沙特酋长或俄罗斯寡头。阿布拉莫维奇有一架 767,驾驶舱窗户周围涂有黑色面具。他称之为强盗。可信的。 (试着向你 11 岁的孩子解释这一切,他穿着背面印有“Lukaku”字样的睡衣。)

豪华房地产是顶级选择。它稀缺,波动性低,您可以生活在一个phat pad中。类似于运动队,它服务于洗钱的第二个目的:享受。福布斯确定了仅由俄罗斯寡头拥有的价值 28 亿美元的非凡房地产。普京的前柔道伙伴的兄弟在法国里维埃拉拥有一座 72 英亩的庄园。 (有传言说,史蒂文·西格尔(Steven Seagal)住在泳池屋里,在那里他吸食芒果味的 Juul 豆荚,流着Cobra Kai流,对着微波炉大喊大叫。)Petr Aven 为他 8.5 英亩的萨里庄园配备了一座“防克格勃”的豪宅,配有应急室和智能电子围栏。寡头们担心他们的现金可能第二次被盗是有道理的。

获得精英地位是洗衣业的第三阶段,最好的自助洗衣店以其声誉卓著的装备吸引现金。付费游戏艺术是伦敦真正的性感:获得首相向女王的推荐,然后砰,你就是领主。不出所料,获得王室青睐的最佳方式是变得非常富有:净资产超过 50 亿美元的英国人中有一半获得了王室贵族头衔。

它同样适用于外国人。铝业寡头 Len Blavatnik(英格兰首富)在向泰特现代美术馆捐赠5000 万英镑后成为了 Len Blavatnik爵士。亿万富翁俄罗斯银行家和前克格勃官员亚历山大·列别杰夫(也是伦敦拥有 200 年历史的标准晚报的所有者)的儿子叶夫根尼·列别杰夫(Evgeny Lebedev)在鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)不顾国家安全问题为他担保后成为了叶夫根尼·列别杰夫勋爵( Lord Evgeny Lebedev)。

水洗,美式

在美国,增加社会资本的一种受欢迎的方式是向食品银行和投票权团体捐款。开个玩笑,它的版本更高。

教育部的数据显示,外国向美国机构捐赠了数十亿美元。其中大部分可能来自合法来源,但它为脏钱的涌入提供了云层。国家民主基金会报告说,寡头的礼物通常与其他来源的钱混在一起(有些污渍需要预先浸泡),但它们随后被用来影响学术方向,确保校园演讲机会,并(令人震惊)获得家庭录取成员。麻省理工学院从俄罗斯寡头那里获得了近 100 万美元,而纽约大学(我的总部)则获得了超过400 万美元。耶鲁大学拥有Blavatnik 创新基金(Sir Len Blavatnik) 以及 Blavatnik Fellowship。哈佛大学的伊斯兰研究中心以一位沙特王子的名字命名。这些是很好的洗涤方式——它们表示对后代的关心和同情,并分散您对财富起源的注意力,同时确保您的孩子有座位。

另一种有效的洗涤方式?博物馆、文化机构和非营利组织。 2012 年,布鲁克林音乐学院接受了前普京亲信普罗霍罗夫的100 万美元。 Dimitry Rybolovlev 向梅奥诊所捐赠了 100 万美元。 Vladimir Potanin 向肯尼迪表演艺术中心捐赠了 500 万美元。外国寡头并没有垄断这种策略。制药业的寡头萨克勒家族在大都会建造了一个机翼(对面的机翼以洛克菲勒的名字命名)。洗博物馆的额外好处是你可以和更多的艺术家(有趣)和更少的资产经理一起玩。

所有这些都是协同工作的。成为社会精英的一员可以强化财产权。阿布拉莫维奇上周失去了他在肯辛顿的豪宅。如果他把钱花在上议院而不是安娜贝尔的,事情会不会有不同的结果?

伦敦格勒

但伦敦是无可争议的洗钱之都。为什么?巴黎更漂亮,洛杉矶有更多名人和更好的天气。但没有什么比关注更重要了:伦敦故意成为洗钱天堂,而且它比任何人都这样做的时间更长——至少自 1799 年乔治三世国王引入非住所税收制度以来。它今天仍然有效,只是进行了有限的改革。居住在英国且“真正的家”在国外的任何人都无需纳税。当农业萧条摧毁了地主贵族的经济时,有头衔的阶级通过婚姻输入了外国财富。一战前,三百五十名美国女继承人嫁给了英国贵族,其中包括温斯顿·丘吉尔的母亲。一个好的交易:领主可以保住他们的财富;外国人住在唐顿庄园。

在冷战后的全球化时代,英国加倍努力让伦敦成为吸引外国财富的磁石:它放松了对金融部门的管制,放松了税收, 收紧了诽谤法以阻止记者们远离新来者的喧嚣, 将公关公司与寡头联系起来他与国会议员勾结,创造了一种“黄金签证” ,给予在该国投资 100 万英镑的任何人的居留权。

如今,英国有87,000套房屋归外国空壳公司所有,其中 15 亿英镑归与克里姆林宫有关联的俄罗斯人所有。然后邻避主义和对稀缺经济的拥抱接管了。为了保持英格兰的英国特色而对房屋翻新和扩建进行了限制,这使英国人无法接触到房屋。

玻璃屋

伦敦格勒可能是洗钱之都,但它也有竞争。当谈到在难以穿透的空壳公司和信托层背后保护寡头财富时,令人惊讶的后起之秀是南达科他州。对现有信托法的一系列修改允许毫无疑问地隐藏和保护资产:该州拥有估计3600 亿美元的信托资产。

寡头们也喜欢美国的房地产:过去十年如雨后春笋般涌现的那些瘦弱的曼哈顿超高层建筑是对外国资金涌入这座城市的回应。里面的公寓被誉为“ 世界上最贵的保险箱”。

在美国,一些自助洗衣店提供比其他洗衣店更好的逃避服务。例如,佛罗里达州没有所得税,并允许您在申请破产时保留自己的房屋。过去六年,俄罗斯人购买的美国房屋中,有近三分之一位于阳光之州。

全球洗钱行业在美国和欧洲蓬勃发展,盗窃现金已经渗透到我们经济的每一个角落。这对我们和盗贼统治的被剥削公民本身都产生了深远的影响。当俄罗斯在 1990 年代开始私有化时,很明显犯罪和腐败猖獗。但西方领导人认为,一旦寡头们获得了财富,他们就会对稳定和法治产生兴趣,以保护财富,支持经济和社会的发展,让他们享受不义之财。这是一个由来已久的现象:土匪成为土匪之王,最终看到了摆脱土匪的好处——或者至少用法律和执法部门来控制它。

但正如俄罗斯学者卡伦·达维沙在普京的《盗贼统治》中所写的那样,这种观点“未能预见到全球化将在多大程度上允许俄罗斯精英继续通过保持国内市场开放以供他们掠夺,同时通过将利润存入资本来最大限度地降低个人风险。安全的离岸账户”——通过购买游艇、享受五星级餐饮和与名人交往来享受西方经济的成果。正如她后来所说,“俄罗斯的法治在伦敦。”

寡头可能是从俄罗斯人民那里偷东西的人,但我们是保护他们赃物的当铺。阿斯彭 Little Nell 的服务员在俄罗斯石油经济中获得的份额比圣彼得堡的 vareniki 厨师更大。自俄罗斯入侵乌克兰以来,我们一直要求西方企业停止在俄罗斯经营。这是有充分理由的。但我们应该照照镜子,看看我们自己的企业如何满足俄罗斯以外寡头的需求。

这几乎没有秘密进行——空壳公司的空壳游戏只为律师服务;我们知道谁拥有这些游艇。公开展示财富往往是重点。 2020 年,英国政府的一份报告承认,“许多与普京关系密切的俄罗斯人由于他们的财富而被接受,这些人与普京有着非常密切的联系”,并警告说,这些联系正被积极利用来破坏国家的民主和歪曲媒体报道。 (Dawisha 找不到普京的盗贼统治的英国出版商,另外两名英国《金融时报》记者因报道寡头而面临诽谤诉讼。)越来越多的证据表明,被洗掉的寡头钱毕竟不是那么干净,而且仍然存在联系。到俄罗斯国家。然而什么都没做。

美国和英国都在起草法律,将开始抵制洗钱活动。但在俄罗斯炸弹开始落在基辅之前,立法并没有动摇。美国“ 推动者法案”已经在委员会审议了六个月。也许一个大国试图摧毁一个拥有 4000 万人口的国家的幽灵会激励我们认真审视我们自己的洗衣机和这些游艇的实际成本。

俄罗斯人在西方的监管使资本主义凌驾于民主之上,其影响超出了外国的影响。寡头们购买的每一个足球俱乐部和别墅都让我们走上了任人唯亲和我们自己的寡头统治的道路。我所在州的初级参议员 Rick Scott (R-FL) 本周提议将帮助揭露历史上最大的医疗保险欺诈案件的监督机构(即 IRS)的预算减半。有罪公司的首席执行官?里克·斯科特同志。

生活如此丰富,

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PS 如果您团队中的每个人都前往更绿色的牧场,那么您并不孤单。 3 月 23 日加入我和 Adam Grant 讨论: 为什么每个人都在戒烟?

洗后首先出现在No Mercy / No Malice上。

来源: https://www.profgalloway.com/wash/

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