参议员伊丽莎白沃伦 (D-MA) 正在准备一项法案以回应恐惧俄罗斯国民可能正在使用加密货币来逃避制裁。这立法草案NBC 首次报道，将要求银行和其他金融机构识别客户并转移到私人钱包，并定期向财政部报告信息。但加密公司坚称没有证据在他们的交易中规避制裁。
“犯罪分子可以使用加密货币在阴影中转移资金，为普京及其亲信打开一扇逃避经济制裁的大门，”沃伦写了在周二下午的一条推文中。 “我想从@USTreasury 那里得到答案，他们将如何确保加密不会破坏我们对俄罗斯入侵乌克兰的反应。”
虽然该法案的文本尚未公布，但美国全国广播公司报道称，其中一项条款与财政部的一项拟议规则相同，该规则要求银行定期识别其认为与逃避制裁有关的可疑交易。如果通过，立法将把该规则编入法典。
立法者担心财政部的外国资产控制办公室缺乏追捕加密犯罪分子的能力。一种信件沃伦和其他三名参议院民主党人要求财政部列出其计划通过加密平台打击逃避制裁的方式，包括计划如何与外国政府合作。参议员们还详细说明了他们怀疑俄罗斯人用来规避制裁的方法，包括使用暗网转移资金，勒索软件攻击和俄罗斯银行的新数字卢布.
9/11 之后，爱国者法案的通过要求银行和金融机构采纳客户识别程序。要求银行将可疑交易披露到私人加密钱包中是并非没有先例，即使这对某些方面来说是不愉快的。
加密货币行业在很大程度上将匿名性（或至少缺乏政府干预）视为其核心原则之一，其热情不高是可以理解的。虽然 Coinbase、Binance 和 Kraken 是合作为了确保受到制裁的个人不使用他们的平台，政府官员拒绝完全禁止俄罗斯账户。
加密平台还争辩说，俄罗斯广泛的制裁规避根本没有发生。一个例子：最近的 Coinbase宣布它阻止了 25,000 个它认为属于从事非法活动的俄罗斯人的加密地址，但还补充说，它之前已经确定了其中的大多数 俄罗斯入侵乌克兰。此外，Coinbase 表示，在对俄罗斯实施制裁后，它没有注意到新的非法活动激增。
区块链数据平台 Chainalysis 注意到，在 2 月的最后一周，使用俄罗斯卢布和乌克兰格里夫纳的加密交易出现了相当大的变化，正如俄罗斯在乌克兰取得进展一样。尽管如此，该平台还是很快指出，涌潜在的非法交易也可能是由于普通乌克兰人和俄罗斯人购买加密货币以保存他们的积蓄而两种法定货币都贬值。