Mining Capital Coin 首席执行官兼创始人 Luiz Capuci Jr. 在昨天公布的一份起诉书中被美国司法部指控涉嫌实施 6200 万美元的全球投资欺诈计划。他是最近受到类似指控的几家加密货币公司负责人中的最新一位。
通过他的公司，Capuci 说服投资者购买“Mining Packages”，这是一个全球加密货币矿山网络，承诺每周获得一定的投资回报。但 DOJ 没有像他承诺的那样使用投资者的资金来开采加密货币，而是声称 Capuci 转移了资金到他自己的加密货币钱包。另一个被称为“交易机器人”的 MCC 产品以同样的虚假借口运行。卡普奇声称这些机器人以“非常高的频率运行，每秒能够进行数千次交易”，并每天向投资者承诺返回。
“然而，正如他对 Mining Packages 所做的那样，Capuci 据称与 Trading Bots 一起实施了一项投资欺诈计划，并且没有像他承诺的那样使用 MCC Trading Bots 为投资者创造收入，而是将资金转移给他自己和合作伙伴-共谋者，”司法部在起诉书中写道。
MCC 似乎拥有金字塔计划的所有运作方式。 Capuci 招募附属公司和发起人来吸引投资者。作为回报，他向发起人承诺了一些奢华的礼物，包括苹果手表、iPad和豪华汽车。
目前，联邦调查局迈阿密办事处正在调查此案。美国司法部指控来自佛罗里达州圣露西港的 Capuci 共谋实施电汇欺诈、共谋实施证券欺诈和共谋实施国际洗钱。如果罪名成立，他将面临最高 45 年的刑期。
在对加密货币挖掘平台的评论中，加密博客作者彼得奥比指出，MCC 每月 50 美元的会员费和 3% 的高额提款费相结合，意味着除非他们推荐其他投资者，否则投资者不太可能获利。他指出，这样的转介过程“特别令人担忧”，因为它与过去的其他加密骗局一致。
事实上，近年来，当局指控许多加密货币领导人实施庞氏骗局。今年早些时候，美国司法部起诉 Bitconnect 创始人 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 涉嫌运行20 亿美元的庞氏骗局——据信这是历史上最大的虚拟货币金字塔计划。
Capuci 从未在美国证券交易委员会注册过他的公司。该机构今天向该公司发出了欺诈警报。根据美国证券交易委员会新闻稿, Capuci 和他的同事成功说服 65,535 名投资者在全球范围内购买采矿套餐，并承诺每天 1% 的回报，每周支付一年多。总的来说，该集团从出售采矿包中净赚了 810 万美元，从入会费中净赚了 320 万美元。