周二下午，多个美国政府机构就 FTX 前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的起诉召开了新闻发布会。
当被问及这些实体是否会对涉嫌参与FTX 崩溃的其他个人提出指控时，美国纽约南区检察官达米安威廉姆斯在活动期间表示，“我只能这样说：显然，我们还没有完成”
当天早些时候，美国检察官办公室、美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 均对 Bankman-Fried 提出指控后数小时召开了会议。
这是在 Bankman-Fried 周一晚上在巴哈马群岛被捕后发生的。 SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 在会议期间表示，SEC 指控 Bankman-Fried 涉嫌“长达数年的欺诈 FTX 投资者的计划”。 Bankman-Fried 因其他证券违规行为正在接受调查。美国检察官办公室和商品期货交易委员会以“平行行动”对他提出指控。
威廉姆斯拒绝评论迄今为止哪些与 FTX 相关的个人在调查中进行了合作，但重申了那些没有“合作并迅速合作”的人的重要性。
“正如我们在投诉中所称，从 2019 年开始一直持续到 2022 年 11 月，Bankman-Fried 基于谎言从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元，”Grewal 说。 “FTX 在 Bankman-Fried 创造的合法表象下运作……但正如我们在投诉中所称，这种表象不仅薄弱，而且具有欺诈性。”
Grewal 表示，自 FTX 于 2019 年成立以来，Bankman-Fried 一直在秘密地将客户资金转移到他的加密对冲基金 Alameda Research。 “正如我们在投诉中所称，他随后滥用这些资金进行未公开的风险投资、大手笔的房地产购买和大笔政治捐款。”
当在会议期间被问及 FTX 的垮台是否与伯尼·麦道夫庞氏骗局所发生的事情有关时，威廉姆斯说，“很难将这些事情进行比较，但这是美国历史上最大的金融欺诈之一。”
Grewal 补充说，Bankman-Fried 之前关于加密货币交易所以“复杂的风险控制和其他客户保护”运作的声明“完全是假的”。
“他经常声称 Alameda 只是另一位没有特权的客户，”Grewal 说。 “[但]他为 Alameda 提供了几乎无限的信贷额度，由 FTX 客户资助，他还将数十亿美元的客户资金从 FTX 转移到 Alameda。”
Grewal 对 FTX 崩溃的看法很简单：不合规的交易平台对投资者和客户都构成了巨大的风险。 “除其他外，他们没有为他们提供同样强大的披露和保护措施，以防止欺诈和利益冲突。这就是在美国注册的传统交易所所提供的，因此不合规的平台必须合规。”
“他们进来并向我们注册的跑道越来越短，”Grewal 说。 “对于那些不这样做的人，执法部门已准备好采取行动。”
在另一则新闻中，美国众议院金融服务委员会周二上午举行了一次听证会，重点讨论 FTX 的崩溃。四小时的听证会涵盖了很多方面，留下了许多未解之谜，但 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 的 证词中有几个部分脱颖而出，您可以在此处详细阅读。
美国检察官表示“我们还没有完成”向个人收取 FTX 崩溃的费用Jacquelyn Melinek最初发表于TechCrunch