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币安涉嫌洗钱、逃税和违反美国制裁，自 2018 年以来一直接受美国司法部的调查，但从未被正式指控有任何不当行为。现在， 路透社报道称，一些联邦检察官认为他们已经收集到足够的证据来对币安提起刑事诉讼——包括对币安创始人赵长鹏的个人指控——但其他司法部官员却在阻挠。
路透社审查了 Binance 的记录并与近十几个消息来源进行了交谈，以编制一份“全面”的进度报告，详细说明美国司法部迄今为止的调查。消息来源包括前 Binance 顾问，以及现任和前任美国执法官员。这些消息人士告诉路透社，分布在司法部三个办公室的检察官——洗钱和资产追回科 (MLARS)、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组 (NCET)——必须同意“针对币安的任何行动。”但就目前而言，他们无法达成一致。看起来，虽然 NCET 和西雅图办事处急于准备指控，但 MLARS 的领导层正在造成进一步的拖延，因为他们需要更多时间来权衡针对世界上最大的加密货币交易所收集的所有证据。
据路透社报道，有证据表明，币安据称在过去一年中“为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司支付了超过 100 亿美元的款项”，同时保持“薄弱的反洗钱控制”并密谋逃避美国的监管机构和全球。