Flutterwave 已出面否认肯尼亚资产追回机构针对其提出的欺诈和洗钱指控，该机构负责调查和追回犯罪所得。
这是在该机构申请冻结后，与 Flutterwave 和其他六家金融科技电汇接收方相关的 62 个账户中的总计 5250 万美元被该国最高法院阻止。
在 TechCrunch 看到的法庭文件中，该机构表示，在这六家公司的可疑活动和交易被标记为涉嫌犯罪所得后，它开始了调查。该机构还表示，该金融科技公司在没有肯尼亚货币监管机构肯尼亚中央银行 (CBK) 的有效许可的情况下在肯尼亚运营。
Flutterwave 说这些指控是错误的。
“涉及该公司在肯尼亚的财务不当行为的索赔完全是错误的，我们有记录可以验证这一点。我们是一家金融科技公司，在我们的运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和运营定期由四大公司之一进行审计。我们仍然积极主动地与监管机构合作，以继续保持合规性，”Flutterwave 告诉 TechCrunch。
ARA 称，Flutterwave 账户中的资金来自特定的外国实体，并转移到属于这六家公司的特定账户，而不是作为结算给商家。
它说，Flutterwave 的银行账户以提供商业服务为幌子被用作洗钱的渠道，而且这家金融科技公司没有证据表明客户支付商品和服务的零售交易。它补充说，没有证据表明被指控的商人有和解。该机构已请求法院将这笔钱没收给政府。
“第一被告（Flutterwave）的银行账户在涉嫌洗钱计划中收到了数十亿美元（数百万美元），并将其存入不同的银行账户，以试图隐瞒或掩饰其性质、来源、位置、处置或移动。上述资金，”ARA 说。
ARA 还表示，Flutterwave 涉嫌信用卡欺诈，因为一些“交易是使用同一家银行在同一时间、同一天发行的卡进行的，这引发了对信用卡欺诈的怀疑。”
但 Flutterwave 告诉 TechCrunch，它为世界各地的企业处理付款，其中大部分都是大量的。它说它有记录来证实这些交易。 Flutterwave 通过一个 API 促进非洲小型到大型企业的跨境支付交易，并帮助非洲大陆以外的企业扩展其在非洲的业务。其客户名单包括 Booking.com、Flywire 和 Uber。这家初创公司最近以 30 亿美元的估值筹集了 2.5 亿美元，使其成为非洲估值最高的金融科技公司之一。
“通过我们的金融机构合作伙伴，我们代表商家和企业实体收款和付款。在此过程中，我们通过交易费用赚取费用，交易记录是可用的并且可以验证。作为一家企业，我们持有公司资金来支持我们的运营并为我们所有的客户提供服务，”Flutterwave 告诉 TechCrunch。
“通过为世界上最大的组织和日常业务提供便利，我们处理了大量资金，并为肯尼亚和非洲其他地区的经济发展做出了贡献，”它说。
Elivalat Fintech Ltd、Hupesi Solutions、Cruz Ride Auto Ltd 及其董事 Simon Karanja Ngige、Boxtrip Travels and Tours、Bagtrip Travels Ltd 账户和 Adguru 的账户据说是从 Flutterwave 收到资金的实体，其账户也被冻结.
Fluttewave 声称正在进行一场政治迫害，称它正在进行自己的调查以发现动机。
“Flutterwave 有责任确保生态系统的完整性，我们承诺将继续与所有利益相关者合作以维护这一点。我们正在努力查明虚假声明背后的动机，并整理记录。”