美国释放了俄罗斯网络犯罪分子亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik)，他承认串谋通过其加密货币交易所 BTC-e 洗钱，这是美国教师马克·福格尔 (Marc Fogel) 从俄罗斯拘留中释放的囚犯交换的一部分。据《卫报》报道：文尼克在加利福尼亚州被释放后，于周二乘飞机从土耳其抵达莫斯科，他被指控拥有并经营世界上最大的加密货币交易所之一 BTC-e，检察官指控该交易所为全球犯罪分子转移了数十亿美元的交易。 2024 年 5 月，Vinnik 承认共谋通过 BTC-e 洗钱数十亿美元。 2017 年，美国陪审团对他提出 21 项起诉书指控，随后应美国要求，他首次在希腊被捕。对他的指控包括洗钱、串谋洗钱、经营无牌货币服务业务以及从事非法货币交易等。文尼克首先从希腊被引渡到法国，并因洗钱罪被判处五年监禁。随后他被送回希腊，并于 2022 年被引渡到美国接受美国指控。司法部将 2011 年至 2017 年左右活跃的 BTC-e 描述为“重大网络犯罪和在线洗钱实体，允许其用户以高度匿名的方式进行比特币交易，并发展了严重依赖犯罪活动的客户群。”检察官表示，BTC-e 处理了价值超过 90 亿美元的交易，并为全球超过 100 万用户提供服务，其中包括众多美国客户。美国检察官表示，该交易所是“世界各地网络犯罪分子转移、清洗和存储其非法活动的犯罪所得的主要方式之一”，并指控文尼克经营该公司的目的是“促进”非法活动。检察官表示，他对超过 1.2 亿美元的损失负有责任。据《纽约时报》报道，文尼克是一名非暴力犯罪者，他在交易所被没收了数千万美元的资产。
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