据报道，币安正面临美国司法部的另一项调查，而这一次，它可能违反了对俄罗斯实施的制裁。据彭博社报道，该机构正在调查加密货币交易所是否允许俄罗斯客户转移资金，以此作为绕过美国对该国金融机构制裁的一种方式。新闻机构的消息人士还表示，币安正在讨论与美国司法部就此前有关该交易所还被用来转移资金以规避美国对伊朗制裁的指控达成和解的可能性。
如果您还记得的话，美国和欧盟在入侵乌克兰后对俄罗斯金融机构实施了制裁。乌克兰副总理 Mykhailo Federov 要求主要加密货币交易所同时冻结所有俄罗斯和白俄罗斯账户，但 Binance 是拒绝这样做的公司之一。当时，一位发言人表示，单方面禁止人们使用加密货币“将与加密货币存在的理由背道而驰”，因为它会影响普通用户，而不仅仅是俄罗斯寡头。
如果美国司法部真的在调查币安与俄罗斯制裁有关的活动，那么这只是该交易所正在努力应对的调查之一。美国司法部和国税局在 2021 年开始调查有关 Binance 被用于洗钱计划的报告。就在今年早些时候，商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Binance及其创始人赵长鹏（上图）不要求用户验证他们的身份，提供未注册的加密货币衍生品，并采取措施避免美国监管。币安当时告诉我们，它发现这些指控“出乎意料且令人失望”。
这一次，它在一份声明中告诉彭博社：“2021 年，币安发起了一项彻底改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。”该发言人继续说，该公司现在遵守与传统银行采用的协议类似的严格的“了解你的客户”协议。 “我们的政策，”他们说，“对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度，”虽然他们没有具体针对这些指控，但该声明听起来像是在否认该公司的服务允许俄罗斯用户无视美国制裁。
本文最初出现在 Engadget 上，网址为 https://ift.tt/78QSirv