非洲最有价值的独角兽 Flutterwave 在肯尼亚仍未摆脱困境。在第二次政府扣押洗钱和欺诈索赔中被没收的约 300 万美元资金仍被冻结在两家银行和 19 个移动货币账户（M-pesa 支付单号码），因为此事已提交肯尼亚高等法院。
300 万美元的资金扣押发生在去年 8 月下旬，距肯尼亚法院冻结 Flutterwave 和其他实体（包括 Elivalat Fintech、Boxtrip travel and tours、Bagtrip travels、Hupesi Solutions、Cruz Ride Auto Ltd 和 Adguru）的 5250 万美元不到两个月。
对于每一次没收，该国的资产追回局 (ARA) 都会提起诉讼，该机构是一个负责追查犯罪所得的国家机构。
在 ARA 正式撤回案件后，最初的案件于上周结案并释放了 5250 万美元。第二种情况，Flutterwave、Adguru 和 Hupesi 解决方案是受访者，但仍在继续。高等法院法官埃丝特·梅纳 (Esther Maina) 昨天将下一次过堂时间定在 3 月 23 日。
虽然一些当事人预测此案不太可能进行全面审理，但 Flutterwave 仍未得到法院的批准，推迟了其获得在肯尼亚运营许可的前景。
到目前为止发生了什么
第一个案件结案后释放资金，但 Flutterwave 仍处于冻结状态
今年 2 月 27 日，ARA 正式撤回对 Flutterwave 及其同案被告人的没收申请后，法院释放了属于 Flutterwave 及其同案被告的资金，从而结束了第一起案件。
然而，TechCrunch 获悉，尽管肯尼亚法院在最初案件结束后发放了资金，但金融科技公司尚未在周五之前使用这些资金——但案件中的一些当事方已经使用了他们的资金。目前尚不清楚这家金融科技公司为何无法使用其资金，而试图从 Flutterwave 获得评论的努力也没有成功。
在释放资金之前，肯尼亚法院于 2 月初驳回了 2,468 名尼日利亚人的申请，他们希望在这笔钱被政府没收的情况下将部分冻结资金分开。这些人试图收回他们通过体育博彩平台“投资”和损失的资金，他们声称这是一个虚假的投资和交易计划，使用 Flutterwave 来处理其付款。
法院于 2 月 9 日驳回了该申请，理由是 ARA 于去年 12 月提出撤回没收申请，距其申请将 Boxtrip Travel and Tours 和 Bagtrip travels 从诉讼程序中删除将近一个月。
起源
Flutterwave 在肯尼亚的困境始于去年 7 月，当时它被 ARA 指控欺诈和洗钱，导致与金融科技及其同案被告相关的数百万美元账户被冻结。
该机构表示，Flutterwave 的银行账户被用作以提供商家服务为幌子进行洗钱的渠道，而且这家金融科技公司没有证据证实客户为商品和服务支付的零售交易。它补充说，没有证据表明与所谓的商家达成和解。该机构已请求法院将这笔钱没收给政府。
然而，在新政府去年底上台后出现了转机，撤销了一些备受瞩目的案件，包括针对 Flutterwave 的案件。
Flutterwave 由 Iyinoluwa Aboyeji、Olugbenga “GB” Agboola（首席执行官）和 Adeleke Adekoya 于 2016 年创立，旨在促进非洲的跨境支付，其汇款服务允许用户向进出非洲大陆的收款人汇款。其服务还包括 Flutterwavestore 服务，这是一个面向小型企业的类似于 shopify 的电子商务平台。
这家金融科技公司去年以 30 亿美元的估值筹集了 3.5 亿美元，使其成为非洲最有价值的初创公司之一，但在过去一年中面临着一系列争议，包括骚扰指控、资金挪用和管理不善。
Flutterwave 在肯尼亚的麻烦尚未结束，因为Annie Njanja的第二个案例最初发表于TechCrunch
原文： https://techcrunch.com/2023/03/11/flutterwaves-troubles-in-kenya-yet-to-end-as-second-case-proceeds/