在周三的新闻发布会上，美国司法部宣布已逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov，涉嫌处理超过 7 亿美元的非法资金。
“一夜之间，司法部与国内外的主要合作伙伴合作，破坏了 Bitzlato，这是一个为高科技加密犯罪轴心提供动力的中国洗钱引擎，并逮捕了其创始人俄罗斯国民 Anatoly Legkodymov，”司法部副部长 Lisa 说。 O.摩纳哥。 “今天的行动发出了明确的信息：无论你是在中国还是在欧洲违反我们的法律——或者是在热带岛屿滥用我们的金融体系——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”
根据美国司法部的说法，Bitzlato 允许用户在不验证身份的情况下交易加密货币。这家在香港注册的交易所通过“不需要自拍和护照”来向客户做广告。政府表示，由于缺乏“了解你的客户”程序，Bitzlato 变成了犯罪活动的温床。
美国政府监管机构一直在打击加密领域。 Coinbase 是最受欢迎的加密货币交易所之一，最近因未能进行充分的背景调查而被纽约州监管机构罚款 5000 万美元。根据一份政府文件，Coinbase 聘请了第三方承包商来处理积压的超过 100,000 笔未经审查的交易监控警报，但 Coinbase 未能采取质量控制措施，因此事实证明，这项承包工作中的大部分工作都错误百出。由于这些错误，监管机构写道，Coinbase 未能向当局报告潜在的洗钱、毒品走私和 CSAM 相关活动。
与此同时，FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在其价值 320 亿美元的公司倒闭并申请破产后，因欺诈投资者的联邦指控而被捕。 Bankman-Fried 继续声称自己无罪，甚至成立了一个Substack为自己辩护，尽管 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 等他的前同事已经对联邦指控认罪。
Bitzlato 拥有大约 1,400 名粉丝，并且近一年没有发推文pic.twitter.com/VMNqVMSo5x
– Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) 2023 年 1 月 18 日
FTX 破产等事件震动了加密行业，但长期的加密内部人士似乎并不知道 Bitzlato 在美国司法部宣布之前是什么。根据来自加密情报工具 Arkham 的已知钱包数据，与 Bitzlato 相关的钱包包含超过 11,000 美元；在鼎盛时期，它们拥有超过 600 万美元，这使得 Bitzlato 成为该行业中非常小的参与者。
如果罪名成立，列科迪莫夫可能面临最高五年的监禁。
“FBI 和我们的合作伙伴仍然坚定地致力于保持加密货币市场——与任何金融市场一样——不受非法活动的影响，”FBI 纽约办事处助理主任 Michael J. Driscoll 说。 “今天的行动应该作为这一承诺的一个例子，因为 Legkodymov 现在将在我们的刑事司法系统中面临他的行为的后果。”
美国司法部指控加密货币交易所 Bitzlato 的创始人处理 7 亿美元的非法资金Amanda Silberling最初发表于TechCrunch
原文： https://techcrunch.com/2023/01/18/bitzlato-doj-arrest-crypto/