美国商品监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 已对一家南非公司及其首席执行官提起民事指控，指控其经营价值超过 17 亿美元的欺诈性商品池以及违反注册规定。
监管机构表示，南非比特币池运营商 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 及其首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 的欺诈计划在网上向包括 23,000 名美国人在内的数千人征集比特币。
CFTC 指控 MTI 实施了一项计划，“在杠杆、保证金和/或融资的基础上招揽、接受和汇集超过 17 亿美元的场外零售外汇（外汇）”。
它说，该公司没有像麻省理工学院声称的那样交易外汇，而是挪用了资金池，歪曲了交易和业绩，伪造了账户报表，并使用了交易发生的假经纪人。监管机构表示，在汇集的 29,421 个比特币中，只有一小部分被投资。 Steynberg 和该公司还谎称使用交易“机器人”。
庞氏骗局是 CTFC 处理过的最大的涉及比特币欺诈的骗局。
“除了社交媒体外，被告还通过各种网站参与了一项国际欺诈性多层次营销计划，以向公众征求比特币参与其资金池。至少有 23,000 名池参与者——如果不是全部的话，其中大多数不是合格的合同参与者——来自美国，”CTFC 在一份声明中说。
“CFTC 的投诉代表被欺诈的参与者寻求全额赔偿，以及非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令以及其他救济。”
Steynberg 一直是逃犯，直到最近，根据监管机构的说法，他在巴西被国际刑警组织逮捕。