美国当局正在继续打击数字资产的内幕交易。 《纽约时报》报道称，纽约市的联邦检察官指控三人涉嫌与加密货币内幕交易计划有关的电汇欺诈，其中包括前Coinbase交易所员工 Ishan Wahi。据纽约南区律师 Damian Williams 称，这是官员首次对数字货币内幕交易提出指控。
与证券交易委员会的一起民事案件一样，检察官指控 Wahi 与他的兄弟 Nikhil Wahi 和他兄弟的朋友 Sammer Ramani 分享了有关未来资产上市的机密信息。这些数据“至少”在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月之间共享，帮助 Nikhil 和他的朋友在上市提升资产价值之前购买了资产。然后，两人将出售他们的资产以获取利润。据美国证券交易委员会称，购买 25 项或更多资产的净利润超过 110 万美元。
Coinbase 于 4 月开始进行内部调查，以回应有关异常交易活动的 Twitter 帖子。 Ishan Wahi 在 Coinbase 准备采访他之前预订了飞往印度的航班，但他和他的兄弟今天早上在西雅图被捕。美国证券交易委员会表示，拉马尼仍然逍遥法外，据信他在印度。
瓦希的律师坚称他们的委托人是清白的，并表示他将“大力”为这些指控辩护。拉马尼和瓦希兄弟的律师没有对这些指控发表评论。 Coinbase 表示，它已将信息移交给司法部，并解雇了 Wahi，这是对这种行为采取“零容忍”政策的一部分。
这远非最大的加密案例。贷款公司 BlockFi 最近支付了 1 亿美元来解决证券违规行为，而 Telegram 除了支付 1850 万美元外，还必须向投资者返还 12 亿美元以解决其自身的违规行为。但是，这些指控更多是为了发出警告。正如威廉姆斯向《泰晤士报》解释的那样，政府希望明确表明欺诈行为是非法的，无论是“在区块链上还是在华尔街”。这既是为了阻止潜在的骗子，也是对捍卫者的惩罚。
原文： https://www.engadget.com/insider-trading-crypto-asset-charges-203603211.html?src=rss