美国司法部周四宣布，一名前 Coinbase 产品经理在被指控参与一项与在 Coinbase 交易所上市新加密代币有关的加密货币内幕交易计划后被捕。美国证券交易委员会就该案提交的另一份文件标志着与加密公司就应该被指定为证券的重大斗争的开始。
一份新闻稿详细说明了前 Coinbase 员工 Ishan Wahi 和他的兄弟 Nikhil Wahi 都已被捕，而他们的朋友 Sameer Ramani 已被指控但尚未找到。 Ishan Wahi 被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，而 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 均被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪。
虽然 DOJ 的指控不包括任何证券欺诈罪，但有趣的是，在 SEC 提出的单独指控中，该集团交易的许多资产被指定为加密资产证券，这种分类肯定会有远-如果坚持下去，将对加密行业产生影响。
具体而言，SEC 将以下资产定为证券：Power Ledger 的 POWR 代币、Flexa 的 AMP 代币、Rally 的 RLY 代币、DerivaDEX 的 DDX 代币、XY Labs 的 XYO 代币、Rari Capital 的 RGT 代币、Liechtenstein Cryptoassets Exchange 的 LCX 代币、DFX Finance 的 DFX 代币和Kromatika Finance 的 KROM 代币。
在一份长达62 页的文件中，美国证券交易委员会特别针对上市公司和代币，称“Nikhil 和 Ramani 交易受联邦证券法约束的证券，因为这些加密资产是投资合同；它们被提供并出售给在共同企业中进行资金投资的投资者，并合理地期望从他人的努力中获得利润。”
美国证券交易委员会更广泛地将加密资产归类为证券可能是对加密行业的主要威胁，由于围绕商品的监管指南放松，加密行业已经获得了动力，许多内部人士认为代币应该归类。作为对 SEC 诉讼的回应，Coinbase 宣布他们已经提交了一份请愿书，以开发新的加密安全规则框架。
逮捕行动是在 Twitter 上发生的一个传奇事件之后发生的，Cobie 的一位加密货币人士在 Coinbase 宣布将这些资产在其交易所上市之前发现了一个钱包，该钱包曾被用来购买多种加密货币。
历代故事pic.twitter.com/oMlr8FM70d
——科比（@cobie） ，2022 年 7 月 21 日
司法部的一项调查发现，Wahi 及其同伙在 Coinbase 至少 14 项资产上市之前进行了交易，实现了约 150 万美元的收益。据新闻稿称，该组织使用注册给其他人的账户购买了加密货币，并“通过多个匿名的以太坊区块链钱包”转移了资金。显然，在对这些交易进行调查后，Coinbase 联系了 Ishan Wahi，以安排一次有关资产上市过程的会议，Wahi 试图离开该国，但在登机前被执法部门阻止。
此次逮捕是在 6 月 OpenSea 高管 Nate Chastain 被捕之后，他还被指控犯有与 NFT 相关的内幕交易。