美国正在加大力度打击可疑的加密货币混合器。美国财政部已对 Tornado Cash实施制裁,该混合器据称自 2019 年成立以来帮助清洗了超过 70 亿美元的被盗加密货币资金。与之前的制裁目标 Blender 一样,Tornado Cash 被指控通过隐藏“不分青红皂白”帮助小偷交易细节,而未能制定有意义的反洗钱保障措施。据信,朝鲜国家资助的Lazarus Group黑客通过混频器筹集了 4.55 亿美元。
制裁阻止了与 Tornado Cash 相关的个人和实体的交易或为了他们的利益而进行的交易,无论他们位于美国还是由美国人控制。任何检测到被禁止活动的人都必须通知财政部外国资产控制办公室。
Tornado Cash 在以太坊区块链上运行。官员们表示,混频器在其他大规模盗窃中发挥了作用,包括从 6 月开始的 Harmony Bridge 抢劫案(其中洗钱 9600 万美元)和本月的 Nomad 袭击(涉及“至少”780 万美元)。
多年来,政府一直对加密货币混合器采取法律行动。联邦执法部门在 2020 年指控一名俄亥俄州男子运行暗网混合器,帮助犯罪分子 洗钱 3 亿美元。然而,财政部在今年 5 月阻止 Blender 时才开始批准混频器。美国现在认为有利于犯罪的混合者是国家安全威胁,并希望此类努力既能遏制恐怖主义,又能遏制规避常规制裁的企图。