南亚国家中央银行巴基斯坦国家银行已下令金融科技标签“立即”将所有资金退还给客户，理由是违反监管要求和“其他担忧”，这对初创公司的未来提出了存在问题。
该监管行动是在对为巴基斯坦用户提供银行和金融服务的 Tag 进行了长达数月的调查之后进行的。根据 TechCrunch 获得的一封投资者信，这家初创公司被指控向中央银行伪造文件。中央银行没有概述(PDF) Tag 违反了哪些监管规则，但将退款的截止日期定为 8 月 19 日。
Tag 的联合创始人 Ahsan Khan 指责该初创公司的另一位联合创始人 Talal Gondal 向中央银行伪造文件；在发现银行暂停这家初创公司的欺诈行为后，他在 6 月份给投资者的一封信中写道。
“自 2022 年 3 月 31 日以来，我了解到 Talal Ahmad Gondal 在运营 TAG 期间的肆无忌惮和不专业的行为（并且在那之前很久就对他的行为产生了怀疑和担忧，我于 4 月 1 日辞去了 TAG 巴基斯坦的顾问/首席运营官职位， 2022 年，当我知道 Talal 的案子时。），”可汗在 TechCrunch 获得的 6 月 16 日的信中写道。
“目前，我正面临其他创始人 Talal Ahmad Gondal 和 Alexander Lukianchuk 的非法行动，他们试图以完全捏造的理由将我作为 TAG Fintech 的创始人和股东罢免。看来，他们两人采取了一致行动，以便将责任和责任转移到我一个人身上，这是一个非常不幸的转折，因为我自成立以来一直担任理智、谨慎和谨慎的创始人标签。因此，当务之急是让我们的投资者意识到目前令人震惊的事态，他们已经向 TAG 投入了宝贵的资金以建立真正的企业并获得投资回报。”
Tag 是巴基斯坦发展最快的初创公司之一。它在去年 9 月的种子轮融资中估值为 1 亿美元。这家初创公司的支持者包括 Liberty City Ventures、Canaan Partners、Addition 和 Mantis。
贡达尔没有立即回应置评请求。
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原文： https://techcrunch.com/2022/08/04/pakistan-central-bank-orders-fintech-tag-to-refund-customers/