印度金融犯罪打击机构周六表示，作为对欺诈性中国贷款应用程序的持续调查的一部分，印度金融犯罪打击机构周五搜查了金融科技独角兽 Paytm 和 Razorpay 以及 Cashfree 的办公室，这是近几个月来一系列调查中的最新一次。
执法局表示，针对班加罗尔网络犯罪警察局收到的 18 起投诉，促使其对由中国人员控制的知名印度公司和企业进行了搜查。这些投诉指控这些企业参与了“对通过移动应用程序获得少量贷款的公众的敲诈和骚扰”。
“在调查过程中，发现这些实体由中国人控制/经营。这些实体的作案手法是使用伪造的印度人文件，并让他们成为这些实体的假董事，他们正在创造犯罪收益，”该机构在一份声明(PDF) 中表示。
该机构补充说：“人们注意到，上述实体正在通过在支付网关/银行持有的各种商家 ID/账户进行可疑/非法业务。”
该机构表示，由中国人员经营的实体正在“通过在支付网关/银行持有的商家 ID/账户产生犯罪收益”。该机构表示，他们经营的地址与他们向地方当局披露的内容存在差异。
该机构表示，它从中国人员控制的实体中查获了 213 万美元，其搜查工作正在进行中。
政府机构今年对科技公司进行了六次以上的调查，包括中国智能手机供应商 Vivo、Oppo 和小米，并没收了超过 10 亿美元的资金，据称这些公司在欺诈性税收计算中逃避了这些资金。
据 TechCrunch 早些时候报道，上周，它还搜查了由 Andreessen Horowitz 支持的当地顶级加密货币交易所 CoinSwitch 的场所，并指控这家印度公司违反当地外汇法收购了超过 2 亿美元的股票。
执法局上个月还冻结了 WazirX 价值超过 800 万美元的资产，理由是涉嫌违反外汇规则，并冻结了 Vauld 当地实体的 4600 万美元，用于促进掠夺性贷款公司的“犯罪衍生”收益。
印度当局正在打击收取过高费用并使用不道德手段收回款项的借贷应用程序。印度中央银行正在推进数字贷款的新指导方针，该指导方针将要求公司提供更多的信息披露和透明度，以使消费者受益，并限制一些商业行为。
谷歌上个月表示，今年它已经在印度屏蔽了 2000 多个不道德的借贷应用程序。
“我们将我们的勤勉合作扩大到 ED 操作，在询问的同一天向他们提供所需和必要的信息。我们的运营和入职流程遵循 PMLA 和 KYC 指示，我们将在接下来的时间内继续这样做，”Cashfree 发言人在一份声明中说。