这些天来， 加密货币交易的大海是波涛汹涌的，最近受到冲击的是世界上最大的海妖之一。据《纽约时报》报道，据报道，美国财政部正在调查它可能违反制裁规定，让伊朗和其他地方的用户交易数字代币。
Kraken 是一家价值 110 亿美元的私人交易所，由首席执行官 Jesse Powell 于 2011 年共同创立。据《纽约时报》报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 自 2019 年以来一直在对该公司进行调查，并可能处以罚款。来源。这将是最大的加密公司面临与美国 1979 年实施的禁止向伊朗出口商品或服务的制裁相关的执法行动。
Kraken 的制裁问题于 2019 年 11 月首次出现，当时一名员工起诉该公司与被禁国家开展业务。该诉讼得到了解决，但 OFAC 于同年开始调查该公司在伊朗以及包括叙利亚和古巴在内的其他受制裁国家的账户。
据《纽约时报》报道，鲍威尔据称向一家公司 Slack 频道发布了一份电子表格，显示截至上个月，Kraken 在伊朗拥有 1,522 个账户，在叙利亚拥有 149 个账户，在古巴拥有 83 个账户。据推测，这些数据来自“已验证账户”的居住信息。
Kraken 拒绝对《纽约时报》发表评论，但表示它“密切关注制裁法的遵守情况，并且作为一般事项，甚至会向监管机构报告潜在问题。”财政部发言人表示，该机构致力于执行“保护美国国家安全的制裁”，但也没有提供更多细节。
OFAC 此前曾因类似违反制裁的行为对其他加密货币交易所处以罚款。 BitGo 在 2020 年因 183 次违规被罚款 98,000 美元，而 BitPay 去年因 2,102 次违规而面临 500,000 美元以上的罚款。
如今，加密货币交易所面临的审查超出了通常的审查范围。去年，全球最大的加密货币交易所币安因成为非法加密货币的主要目的地而面临美国洗钱调查。加密货币贷方 Celcius 在冻结交易后正在接受多个州的调查，Winklevoss 双胞胎的加密货币交易所 Gemini 正面临 3600 万美元的加密货币盗窃诉讼。