美国已批准去中心化加密货币混合服务 Tornado Cash，因为它在通过其平台清洗价值数十亿美元的加密货币方面发挥了作用。
Tornado Cash 以及 AlphaBay 等其他混合器使客户能够在参与交易以换取费用时隐藏其加密资金的来源。它将潜在可识别或受污染的加密货币资金与其他资金混合，以混淆加密资产的来源和目的地
美国财政部负责执行违反制裁规定的监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 周一证实了对 Tornado Cash 的制裁，立即禁止美国公民和企业使用该服务。
美国财政部表示，自 2019 年创建以来，允许用户在以太坊网络上进行私人交易的 Tornado Cash 已洗钱价值超过 70 亿美元的虚拟货币。
加密分析平台 Elliptic 的发言人在一封电子邮件中告诉 TechCrunch，迄今为止，至少有 15 亿美元的犯罪收益（例如勒索软件、黑客和欺诈）已通过 Tornado Cash 洗钱。 Elliptic 将此数字与财政部引用的 70 亿美元进行了对比，并写道，较高的数字是指通过 Tornado Cash 发送的加密资产的总价值，其中可能包括“合法使用 Tornado 等混合器，例如保存金融资产。隐私。”
洗钱的资金包括 Lazarus Group 窃取的 4.45 亿美元，这是一个臭名昭著的朝鲜支持的黑客组织，已经受到美国的制裁。美国此前将 Lazarus 与从 Ronin Network 盗窃 6.25 亿美元的加密货币联系在一起，这是一个基于以太坊的侧链，为流行的游戏赚钱游戏 Axie Infinity 制作，以及最近从 Harmony 的 Horizon 桥盗窃 1 亿美元。朝鲜长期以来一直使用窃取加密货币的行动，如勒索软件，为其核武器计划提供资金。
财政部还表示，在上周的 Nomad 抢劫案中，黑客利用 Tornado 清洗了至少 780 万美元的被盗加密货币资金，网络犯罪分子利用一个微不足道的漏洞窃取了 1 亿美元的加密资产，包括以太坊 (ETH)、币安币、Tether 、美元硬币和 Dai。
“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施有效的控制措施，旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，”财政部副部长 Brian E. Nelson 说。 “财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助他们的人洗钱的混币者。”
据其网站称，Tornado Cash 是在 2019 年基于 Zcash 背后的团队的开源研究创建的。其联合创始人 Roman Semenov 强调了该工具的去中心化性质， 并在 1 月份接受 CoinDesk 采访时表示，“该协议是专门设计的这种方式是不可阻挡的。”
Tornado 并不是唯一一个因促进非法活动而与监管机构陷入困境的加密货币混合器。去年 2 月，美国司法部逮捕了一名经营名为 Helix 的类似服务的男子，原因是该公司参与了 3 亿美元的洗钱活动。
早在 5 月，美国财政部还批准了加密货币混合器 Blender.io，这是 Lazarus 集团在 4 月在游戏赚钱视频游戏 Axie Infinity 上入侵 Ronin 桥后用来清洗被盗加密货币的另一项服务。 Tornado Cash 和 Blender.io 似乎都在混淆 6.25 亿美元黑客中被盗资金的数字踪迹方面发挥了作用，尽管当时 Tornado 没有受到制裁，并且在今天的 OFAC 公告中也没有提到与 Axie 相关的盗窃。
原文： https://techcrunch.com/2022/08/08/treasury-tornado-cash-laundering-stolen-crypto/